FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Manejo y control de inventarios para la detección temprana de fraudes

¿Por qué participar en este programa?

El nuevo alcance de las operaciones locales y globales a las que se ven inducidas las empresas y la rapidez con la que estas se despliegan para crecer y entrar en nuevos mercados, hacen imprescindible contar con un sistema de vanguardia en la gestión de control interno y la detección y prevención del fraude corporativo que vaya a la par de esos acontecimientos; para que sean eficaces, estos nuevos elementos de control deben ser trasladados a la práctica diaria del auditor o jefe de área mediante un procedimiento comprobado y robusto que le garantice minimizar el riesgo de fraude interno en todas sus formas ya se trate de una afectación en los activos tangibles o intangibles.

Este seminario le ayudará a mejorar sus habilidades de gestión en control interno y auditoria tocando diferentes áreas; desde fraudes sofisticados a nivel tecnológico, sustracción de información clasificada, mejorar el monitoreo en la recuperación exitosa de cartera, o simplemente ejercer un mejor control en la labor administrativa de los empleados; estas y otras causas en mayor o menor medida pueden ocasionar una erosión sistemática y muchas veces no detectada del patrimonio corporativo, poniendo en desventaja a la empresa frente a sus competidores.

Objetivos del programa

Presentar un marco de control interno y gestión de riesgos de valor agregado, para trascender del concepto tradicional del control como un «mal necesario» hacia su integración como parte
indispensable para el éxito de la estrategia corporativa.

El objetivo principal de este taller es analizar y desarrollar las técnicas de control interno basados en las conclusiones y el manual emitido por el Committee Of Sponsoring Organizations Of
The Treadway Commission (COSO II) definido internacionalmente como un documento de avanzada en la prevención y detección temprana del fraude corporativo.

Este modelo de control convierte los antiguos elementos de Control Interno en 5 componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneja el ente corporativo y cubre las siguientes áreas.

  • El ambiente de control.
  • Evaluación de riesgos.
  • Actividades de control.
  • Información y comunicación.
  • Supervisión, Seguimiento & Monitoreo COSO-ERM.
  • Administración de Riesgos.

¿A quién está dirigido?

Auditores e Integrantes de comités de auditoría, que tengan bajo su responsabilidad la función de auditoría interna.

Gerentes y Jefes de Compras o Adquisiciones, Auditores, Contralores e Integrantes de comités de auditoría y Gerentes y Directores Financieros.

Es recomendable además para Gerentes Generales, de Logística y funcionales que tengan fuerte vinculación con los inventarios.

Ejes Temáticos

  • Gestión de Inventarios una visión desde la cadena de valor su impacto en el negocio.
  • Enfoque de control interno aplicado a abastecimiento.
  • Análisis del sistema de gestión de control interno y riesgo del negocio.
  • Evaluación de los controles actuales y el sistema de gestión de inventarios.
  • Identificación de riesgos asociados a procesos de compras.
  • Detección temprana de manejo fraudulento.
  • Mapa de riesgos e hitos claves a lo largo del proceso de custodia, entrega y despacho.
  • Rol y alcance de las auditorias operativas y financieras en los inventarios.
  • Técnicas de auditoría aplicadas al control de inventarios.
  • Puntos Críticos a Considerar.
  • Análisis Financiero del Área y aplicación de los Key Performance Indicators KPI´s.
  • Errores y omisiones frecuentes en los procesos de evaluación de controles y auditorias.
  • El rol del cliente interno: proveedores y áreas vinculadas.
  • Distintos tipos de vinculación comercial con los proveedores.
  • Test aplicables.
  • Cursos de Acción Concreto para fortalecer el sistema de gestión y control en inventarios de la organización.
  • Diseño de herramientas de monitoreo y prevención del fraude.
  • Corrupción Individual vs. Corrupción Sistémica.
  • Teoría de Información Asimétrica.
  • Estadísticas del fraude y la corrupción en la actualidad.
  • Concepto de fraude.
  • Diferencia entre fraude y error.
  • Formas de presentación del fraude.
  • Análisis de riesgos.
  • Diseño de estructuras de DATA ANALYTICS para asegurar la operación de logística y entrega.
  • Técnicas de auditoría forense para obtener evidencias.

Modalidad

Formación Online

Sesiónes

Modalidad Fechas Duración
Formación Online
20/03/2023
21/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
30/03/2023
03/04/2023
04/04/2023
30 Horas
Inscripción Normal12 o más
USD 400USD 280
Descuento hasta:Feb 24USD 325
  • * Precios expresados en dolares americanos.
  • * Puede realizar pagos con tarjetas de crédito hasta 6 meses con intereses, para una atención personalizada contáctese con eventoslatam@tblgroup.com.
  • * Las políticas comerciales están sujetas a modificaciones.
  • * Descuentos válidos hasta la fecha indicada.
  • * Valores aplican por persona.
  • * Valores no incluyen impuestos.

La inversión por pax incluye:

  • Material digital.
  • Sesiones formativas virtuales en vivo.
  • Certificado digital emitido por TBL The Bottom Line.

FORMAS DE PAGO

  • Transferencia bancaria
  • Crédito directo
  • Tarjetas de crédito
  • Mastercard/Visa
  • Dinners/Discover